Software per workflow KYC ed EDD per assetti proprietari complessi
Usulid aiuta i team compliance a trasformare evidenze KYC frammentate in fascicoli strutturati, mappare la titolarità effettiva, eseguire screening spiegabile di sanzioni e PEP e produrre audit trail pronti per la revisione.
Che cos’è Usulid
Usulid è un software B2B per workflow KYC e due diligence rafforzata (EDD), pensato per team che gestiscono verifiche complesse su clienti, controparti e assetti proprietari.
La piattaforma riunisce gestione dei casi KYC, mappatura della titolarità effettiva e degli UBO, gestione delle evidenze, screening sanzioni e PEP, decisioni di revisione e storico di audit in un unico workflow governato.
Il lavoro KYC che Usulid è progettato per semplificare
Un unico livello operativo per adeguata verifica della clientela, analisi della proprietà, screening, evidenze, revisione e decisioni difendibili.
Workflow KYC e gestione dei casi
Organizza adeguata verifica della clientela (CDD), onboarding, revisioni KYC periodiche e remediation attorno a un fascicolo strutturato.
Titolarità effettiva e mappatura UBO
Modella entità, legami proprietari e partecipazioni indirette affinché le strutture societarie complesse restino leggibili e verificabili.
Screening sanzioni e PEP
Esegui screening spiegabile di sanzioni, PEP e watchlist conservando segnali di corrispondenza e motivazioni della disposizione per la revisione.
Due diligence rafforzata (EDD)
Escala i casi a rischio più elevato con requisiti probatori più chiari, contesto proprietario, risultati di screening e decisioni di revisione documentate.
Gestione delle evidenze KYC
Mantieni collegati documenti, fatti estratti, provenienza e versioni delle evidenze affinché i revisori possano risalire dalle affermazioni alla fonte.
Revisione e preparazione all’audit
Conserva controlli eseguiti, risultati, decisioni, approvazioni e riferimenti alle evidenze in pacchetti pronti per la revisione e audit trail.
Progettato per team compliance che gestiscono complessità
Usulid è progettato per team che hanno bisogno di più di un semplice controllo d’identità: strutture societarie a più livelli, più controparti, evidenze che cambiano, esposizione a sanzioni o PEP, due diligence rafforzata, revisioni ricorrenti e decisioni che devono restare spiegabili nel tempo.
Informazioni societarie
Usulid è gestito da Usulid Ltd, società registrata in Inghilterra e Galles. Questi dati collegano il prodotto e il sito Usulid all’entità giuridica che li gestisce.
- Ragione sociale
- Usulid Ltd
- Numero della società
- 17043668
- Sede legale
- 71-75 Shelton St, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK
- Sito ufficiale
- usulid.com
- Contatto
- info@usulid.com
- Registri indipendenti
- Usulid Ltd su Companies HouseUsulid su Crunchbase
- Profili social ufficiali
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