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Nome della persona

Paese / giurisdizione dell’operazione

Anteprima risultato

Esegui screening di una persona contro liste sanzioni, database PEP, watchlist e adverse media. Vedi il risultato prima di una decisione compliance.

Punteggio di confidenza del match

Similarità complessiva, match del nome e punteggi identificativi — visualizzati.

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Categorie di rischio

Sanzioni, PEP, watchlist, adverse media, controllo export.

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Liste incrociate

OFAC SDN, UN Consolidated, misure restrittive UE e altro.

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Segnali di match

Similarità del nome, giurisdizione, data di nascita e sovrapposizione identificatori.

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Prossimi passi

Approva, richiedi evidenze, escala o apri un caso completo.