Software de workflow KYC e EDD para estruturas de propriedade complexas
A Usulid ajuda equipes de compliance a transformar evidências KYC dispersas em dossiês estruturados, mapear beneficiários efetivos, executar triagem explicável de sanções e PEP e gerar trilhas prontas para revisão.
O que é a Usulid
A Usulid é um software B2B de workflow KYC e due diligence reforçada (EDD) para equipes que conduzem análises complexas de clientes, contrapartes e estruturas de propriedade.
A plataforma reúne gestão de casos KYC, mapeamento de beneficiários efetivos e UBO, gestão de evidências, triagem de sanções e PEP, decisões de revisão e histórico de auditoria em um único fluxo governado.
O trabalho KYC que a Usulid foi criada para simplificar
Uma única camada operacional para due diligence do cliente, análise de propriedade, triagem, evidências, revisão e decisões defensáveis.
Workflow KYC e gestão de casos
Organize due diligence do cliente (CDD), onboarding, revisões periódicas de KYC e remediação em torno de um dossiê estruturado.
Beneficiário efetivo e mapeamento UBO
Modele entidades, vínculos de propriedade e participações indiretas para manter estruturas societárias complexas legíveis e revisáveis.
Triagem de sanções e PEP
Execute triagem explicável de sanções, PEP e listas de monitoramento, preservando sinais de correspondência e racional de decisão para revisão.
Due diligence reforçada (EDD)
Escale casos de maior risco com requisitos de evidência mais claros, contexto de propriedade, resultados de triagem e decisões de revisão documentadas.
Gestão de evidências KYC
Mantenha documentos, fatos extraídos, procedência e versões de evidência conectados para que revisores possam rastrear afirmações até a fonte.
Revisão e preparação para auditoria
Preserve verificações realizadas, resultados, decisões, aprovações e referências de evidência em pacotes prontos para revisão e trilhas de auditoria.
Criado para equipes de compliance que lidam com complexidade
A Usulid foi criada para equipes que precisam de mais do que uma simples verificação de identidade: propriedade societária em camadas, múltiplas contrapartes, evidências mutáveis, exposição a sanções ou PEP, due diligence reforçada, revisões recorrentes e decisões que precisam continuar explicáveis.
Informações da empresa
A Usulid é operada pela Usulid Ltd, empresa registrada na Inglaterra e no País de Gales. Estes dados conectam o produto e o site Usulid à entidade jurídica que os opera.
- Razão social
- Usulid Ltd
- Número da empresa
- 17043668
- Sede registrada
- 71-75 Shelton St, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK
- Site oficial
- usulid.com
- Contato
- info@usulid.com
- Registros independentes
- Usulid Ltd no Companies HouseUsulid no Crunchbase
- Perfis sociais oficiais
- Usulid no LinkedInUsulid no X (Twitter)Usulid no YouTube