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Pontuação de confiança da correspondência

Similaridade geral, correspondência de nome e pontuações de identificadores — visualizadas.

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Categorias de risco

Sanções, PEP, watchlist, adverse media, controle de exportação.

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Listas cruzadas

OFAC SDN, UN Consolidated, Medidas Restritivas da UE e mais.

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Sinais de correspondência

Similaridade de nome, jurisdição, data de nascimento e sobreposição de identificadores.

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Próximos passos

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