KYC- und EDD-Workflow-Software für komplexe Eigentumsstrukturen
Usulid hilft Compliance-Teams, verstreute KYC-Nachweise in strukturierte Fallakten zu überführen, wirtschaftlich Berechtigte abzubilden, erklärbares Sanktions- und PEP-Screening durchzuführen und prüfbereite Audit-Trails zu erstellen.
Was Usulid ist
Usulid ist B2B-Software für KYC-Workflows und Enhanced Due Diligence (EDD) für Teams, die komplexe Prüfungen von Kunden, Gegenparteien und Eigentumsstrukturen bearbeiten.
Die Plattform verbindet KYC-Fallmanagement, die Abbildung wirtschaftlich Berechtigter und UBOs, Nachweismanagement, Sanktions- und PEP-Screening, Prüfentscheidungen und Audit-Historie in einem kontrollierten Workflow.
KYC-Arbeit, die Usulid vereinfachen soll
Eine operative Ebene für Customer Due Diligence, Eigentumsanalyse, Screening, Nachweise, Reviews und belastbare Entscheidungen.
KYC-Workflow & Fallmanagement
Organisieren Sie Customer Due Diligence (CDD), Onboarding, regelmäßige KYC-Reviews und Remediation rund um eine strukturierte Fallakte.
Wirtschaftlich Berechtigte & UBO-Mapping
Modellieren Sie Entitäten, Eigentumsbeziehungen und indirekte Beteiligungen, damit komplexe Unternehmensstrukturen lesbar und prüfbar bleiben.
Sanktions- & PEP-Screening
Führen Sie erklärbares Sanktions-, PEP- und Watchlist-Screening durch und bewahren Sie Matching-Signale und Entscheidungsbegründungen für die Prüfung auf.
Enhanced Due Diligence (EDD)
Eskalieren Sie Fälle mit höherem Risiko anhand klarerer Nachweisanforderungen, Eigentumskontext, Screening-Ergebnissen und dokumentierten Prüfentscheidungen.
KYC-Nachweismanagement
Halten Sie Dokumente, extrahierte Fakten, Provenienz und Nachweisversionen verbunden, damit Prüfer Aussagen bis zur Quelle zurückverfolgen können.
Review- & Audit-Bereitschaft
Bewahren Sie durchgeführte Prüfungen, Ergebnisse, Entscheidungen, Freigaben und Nachweisreferenzen in prüfbereiten Paketen und Audit-Trails auf.
Für Compliance-Teams mit komplexen Fällen entwickelt
Usulid ist für Teams gedacht, die mehr als eine einfache Identitätsprüfung benötigen: mehrstufige Unternehmensstrukturen, mehrere Gegenparteien, wechselnde Nachweise, Sanktions- oder PEP-Risiken, Enhanced Due Diligence, wiederkehrende Reviews und Entscheidungen, die später nachvollziehbar bleiben müssen.
Unternehmensinformationen
Usulid wird von Usulid Ltd betrieben, einem in England und Wales registrierten Unternehmen. Diese Angaben verbinden das Produkt und die Website Usulid mit der dahinterstehenden Rechtseinheit.
- Rechtlicher Name
- Usulid Ltd
- Unternehmensnummer
- 17043668
- Eingetragener Sitz
- 71-75 Shelton St, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK
- Offizielle Website
- usulid.com
- Kontakt
- info@usulid.com
- Unabhängige Register
- Usulid Ltd bei Companies HouseUsulid bei Crunchbase
- Offizielle Social-Media-Profile
- Usulid auf LinkedInUsulid auf X (Twitter)Usulid auf YouTube