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Prüfen Sie eine Person oder ein Unternehmen, sehen Sie Match-Signale und erkennen Sie den nächsten Compliance-Schritt.

Name der Person

Land / Jurisdiktion des Geschäfts

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Screenen Sie eine Person gegen Sanktionslisten, PEP-Datenbanken, Watchlists und Adverse Media. Sehen Sie, wie sich das Ergebnis liest, bevor Sie eine Compliance-Entscheidung treffen.

Match-Konfidenzscore

Gesamtähnlichkeit, Namensmatch und Kennungs-Scores — visualisiert.

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Risikokategorien

Sanktionen, PEP, Watchlist, Adverse Media, Exportkontrolle.

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Abgeglichene Listen

OFAC SDN, UN Consolidated, EU Restrictive Measures und weitere.

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Matching-Signale

Namensähnlichkeit, Jurisdiktion, Geburtsdatum, Kennungsüberschneidung.

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Nächste Schritte

Freigeben, Nachweise anfordern, eskalieren oder einen vollständigen Fall öffnen.

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