Karmaşık sahiplik yapıları için KYC ve EDD iş akışı yazılımı
Usulid, uyum ekiplerinin dağınık KYC kanıtlarını yapılandırılmış dosyalara dönüştürmesine, gerçek faydalanıcıları haritalamasına, açıklanabilir yaptırım ve PEP taraması yapmasına ve incelemeye hazır denetim kayıtları oluşturmasına yardımcı olur.
Usulid nedir
Usulid; karmaşık müşteri, karşı taraf ve sahiplik incelemeleri yürüten ekipler için B2B KYC ve geliştirilmiş durum tespiti (EDD) iş akışı yazılımıdır.
Platform; KYC vaka yönetimi, gerçek faydalanıcı ve UBO haritalama, kanıt yönetimi, yaptırım ve PEP taraması, inceleme kararları ve denetim geçmişini tek bir kontrollü iş akışında birleştirir.
Usulid’in sadeleştirmek için tasarlandığı KYC işleri
Müşteri durum tespiti, sahiplik analizi, tarama, kanıt, inceleme ve savunulabilir kararlar için tek bir operasyon katmanı.
KYC iş akışı ve vaka yönetimi
Müşteri durum tespiti (CDD), onboarding, periyodik KYC incelemeleri ve iyileştirme çalışmalarını tek bir yapılandırılmış vaka dosyasında düzenleyin.
Gerçek faydalanıcı ve UBO haritalama
Karmaşık şirket yapılarının okunabilir ve incelenebilir kalması için tüzel kişileri, sahiplik bağlarını ve dolaylı payları modelleyin.
Yaptırım ve PEP taraması
Eşleşme sinyallerini ve karar gerekçesini inceleme için koruyarak açıklanabilir yaptırım, PEP ve izleme listesi taraması yapın.
Geliştirilmiş durum tespiti (EDD)
Daha yüksek riskli vakaları daha net kanıt gereksinimleri, sahiplik bağlamı, tarama sonuçları ve belgelenmiş inceleme kararlarıyla yönetin.
KYC kanıt yönetimi
İnceleyenlerin iddiaları kaynağa kadar izleyebilmesi için belgeleri, çıkarılan olguları, kaynak bilgisini ve kanıt sürümlerini bağlantılı tutun.
İnceleme ve denetime hazırlık
Yapılan kontrolleri, sonuçları, kararları, onayları ve kanıt referanslarını incelemeye hazır paketlerde ve denetim kayıtlarında koruyun.
Karmaşık vakaları yöneten uyum ekipleri için
Usulid, basit bir kimlik kontrolünden fazlasına ihtiyaç duyan ekipler için tasarlanmıştır: katmanlı şirket sahipliği, birden fazla karşı taraf, değişen kanıtlar, yaptırım veya PEP riski, geliştirilmiş durum tespiti, tekrarlanan incelemeler ve daha sonra da açıklanabilir kalması gereken kararlar.
Şirket bilgileri
Usulid, İngiltere ve Galler’de kayıtlı Usulid Ltd tarafından işletilmektedir. Bu bilgiler Usulid ürünü ve web sitesini bunların arkasındaki tüzel kişilikle ilişkilendirir.
- Yasal unvan
- Usulid Ltd
- Şirket numarası
- 17043668
- Kayıtlı merkez
- 71-75 Shelton St, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK
- Resmî web sitesi
- usulid.com
- İletişim
- info@usulid.com
- Bağımsız kayıtlar
- Companies House üzerinde Usulid LtdCrunchbase üzerinde Usulid
- Resmî sosyal medya profilleri
- LinkedIn üzerinde UsulidX (Twitter) üzerinde UsulidYouTube üzerinde Usulid