Logiciel de workflow KYC & EDD pour les structures de propriété complexes
Usulid aide les équipes conformité à transformer des preuves KYC dispersées en dossiers structurés, cartographier les bénéficiaires effectifs, effectuer un screening sanctions et PEP explicable et produire une piste d’audit prête pour la revue.
Ce qu’est Usulid
Usulid est un logiciel B2B de workflow KYC et de due diligence renforcée (EDD) destiné aux équipes qui gèrent des revues complexes de clients, contreparties et structures de propriété.
La plateforme réunit la gestion des dossiers KYC, la cartographie des bénéficiaires effectifs et UBO, la gestion des preuves, le screening sanctions et PEP, les décisions de revue et l’historique d’audit dans un workflow gouverné.
Les travaux KYC qu’Usulid est conçu pour simplifier
Une seule couche opérationnelle pour la due diligence client, l’analyse de propriété, le screening, les preuves, la revue et des décisions défendables.
Workflow KYC & gestion des dossiers
Organisez la due diligence client (CDD), l’onboarding, les revues KYC périodiques et la remédiation autour d’un dossier structuré.
Bénéficiaires effectifs & cartographie UBO
Modélisez les entités, les liens de propriété et les participations indirectes pour rendre les structures sociétaires complexes lisibles et vérifiables.
Screening sanctions & PEP
Exécutez un screening explicable des sanctions, PEP et watchlists en conservant les signaux de correspondance et le raisonnement de disposition pour la revue.
Due diligence renforcée (EDD)
Escaladez les dossiers à risque élevé avec des exigences de preuve plus claires, le contexte de propriété, les résultats de screening et des décisions de revue documentées.
Gestion des preuves KYC
Conservez les documents, faits extraits, provenance et versions de preuves reliés afin que les reviewers puissent remonter chaque affirmation à sa source.
Revue & préparation à l’audit
Conservez les contrôles effectués, résultats, décisions, validations et références de preuves dans des packs prêts pour la revue et des pistes d’audit.
Conçu pour les équipes conformité confrontées à la complexité
Usulid est conçu pour les équipes qui ont besoin de plus qu’un simple contrôle d’identité : propriété sociétaire à plusieurs niveaux, multiples contreparties, preuves évolutives, exposition aux sanctions ou PEP, due diligence renforcée, revues récurrentes et décisions qui doivent rester explicables dans le temps.
Informations sur la société
Usulid est exploité par Usulid Ltd, société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles. Ces informations relient le produit et le site Usulid à l’entité juridique qui les exploite.
- Raison sociale
- Usulid Ltd
- Numéro de société
- 17043668
- Siège social
- 71-75 Shelton St, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK
- Site officiel
- usulid.com
- Contact
- info@usulid.com
- Registres indépendants
- Usulid Ltd sur Companies HouseUsulid sur Crunchbase
- Profils sociaux officiels
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