Software de workflow KYC y EDD para estructuras de propiedad complejas
Usulid ayuda a los equipos de cumplimiento a convertir evidencias KYC dispersas en expedientes estructurados, mapear la titularidad real, ejecutar screening explicable de sanciones y PEP y generar trazabilidad lista para revisión.
Qué es Usulid
Usulid es un software B2B de workflow KYC y diligencia debida reforzada (EDD) para equipos que gestionan revisiones complejas de clientes, contrapartes y estructuras de propiedad.
La plataforma reúne gestión de casos KYC, mapeo de titularidad real y UBO, gestión de evidencias, screening de sanciones y PEP, decisiones de revisión e historial de auditoría en un único flujo gobernado.
El trabajo KYC que Usulid está diseñado para simplificar
Una sola capa operativa para diligencia debida del cliente, análisis de propiedad, screening, evidencias, revisión y decisiones defendibles.
Workflow KYC y gestión de casos
Organiza la diligencia debida del cliente (CDD), onboarding, revisiones KYC periódicas y remediación alrededor de un expediente estructurado.
Titularidad real y mapeo UBO
Modela entidades, vínculos de propiedad y participaciones indirectas para que las estructuras societarias complejas sigan siendo legibles y revisables.
Screening de sanciones y PEP
Ejecuta screening explicable de sanciones, PEP y listas de vigilancia conservando las señales de coincidencia y el razonamiento de disposición para revisión.
Diligencia debida reforzada (EDD)
Escala los casos de mayor riesgo con requisitos de evidencia más claros, contexto de propiedad, resultados de screening y decisiones de revisión documentadas.
Gestión de evidencias KYC
Mantén conectados documentos, hechos extraídos, procedencia y versiones de evidencia para que los revisores puedan rastrear cada afirmación hasta su fuente.
Revisión y preparación para auditoría
Conserva controles realizados, resultados, decisiones, aprobaciones y referencias de evidencia en paquetes listos para revisión y trazas de auditoría.
Diseñado para equipos de cumplimiento que gestionan complejidad
Usulid está diseñado para equipos que necesitan más que una simple verificación de identidad: propiedad societaria en varias capas, múltiples contrapartes, evidencias cambiantes, exposición a sanciones o PEP, diligencia debida reforzada, revisiones recurrentes y decisiones que deben seguir siendo explicables.
Información de la empresa
Usulid es operado por Usulid Ltd, una empresa registrada en Inglaterra y Gales. Estos datos conectan el producto y el sitio web de Usulid con la entidad jurídica que los opera.
- Razón social
- Usulid Ltd
- Número de empresa
- 17043668
- Domicilio social
- 71-75 Shelton St, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK
- Sitio web oficial
- usulid.com
- Contacto
- info@usulid.com
- Registros independientes
- Usulid Ltd en Companies HouseUsulid en Crunchbase
- Perfiles sociales oficiales
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